Подразделения финансовой разведки Украины и Израиля подписали
меморандум о взаимопонимании
Подразделения финансовой разведки Украины и Израиля подписали меморандум о сотрудничестве.
31 января в ходе проведения заседаний комитета и рабочих групп Эгмонтской группы (Объединения финансовых разведок стран мира, проходивших в Маниле (Филиппины), подписан меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Службой противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма Государства Израиль.
– Этот меморандум о взаимопонимании будет способствовать осуществлению обмена финансовой информацией относительно отмывания денег, финансирования терроризма или другой деятельности, связанной с этими преступлениями. Меморандумом предусматривается, что стороны будут сотрудничать на основе взаимности в отношении сбора, обработки и анализа информации, которые есть в их распоряжении, относительно финансовых операций, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, – сказано в сообщении.
Всего Госфинмониторингом Украины подписано 56 меморандумов о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.